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Compliance
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01
May
Entiende qué es el Compliance, y aprende a gestionar asuntos legales y prevenir el Blanqueo de Capitales, cuál es el modelo de Compliance que se adapta mejor a tu empresa, reconozce algunas herramientas de gestión del riesgo y define un programa de Compliance. Si trabaja en el área de Finanzas, Contabilidad o Fiscalidad, esta formación es para vosotros.
- Entender el concepto de Compliance.
- Conocer funciones y objetivos del Compliance.
- Analizar la aplicación de las normas referentes a cada negocio.
- Entender el papel de Compliance en la prevención del Blanqueo de Capitales.
- Identificar modelos y determinar cuál es el mejor para cada empresa.
- Entender la importancia de la reputación empresarial.
- Conocer los instrumentos de gestión de ética empresarial.
- Saber cómo definir un programa de Compliance.
Formación que utiliza una metodología activa y participativa, basada en el análisis y discusión de casos concretos relacionados con la temática de la formación.
QUÉ ES EL COMPLIANCE LEGAL
- Cuáles son los fundamentos.
- Cuál es su papel/funciones.
- Gestión de asuntos legales.
- Aplicación de las normas a cada negocio.
LA RELACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE Y LOS PROGRAMAS ANTIFRAUDE
EL PAPEL DEL COMPLIANCE EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Mecanismos, normas y procedimientos de prevención del Blanqueo de Capitales.
- El cumplimiento de obligaciones de reporte a las autoridades.
LA IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DE UN DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE
- La “misión” y objetivos.
- Cuáles son los beneficios y los costes.
- Cómo implementar un programa desde cero.
CUÁLES SON LOS MODELOS QUE EXISTEN
- Ventajas y desventajas.
- Cuál es el modelo que mejor se adapta a cada empresa.
- Ejemplos de experiencias anteriores que puedan tener relevancia.
GESTIÓN DEL RIESGO REPUTACIONAL
- La importancia de la reputación empresarial.
- Las herramientas de identificación y gestión de riesgo.
ÉTICA EMPRESARIAL
- El concepto de ética.
- Cuáles son los instrumentos y técnicas de gestión de la ética empresarial.
CÓMO DEFINIR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
- Cómo se lleva a cabo la monitorización, mediación y análisis del programa.
- Procedimientos a aplicar.
- La necesidad de evaluación y qué técnicas utilizar.
- Cómo alcanzar un programa efectivo.
- Mantenimiento y mejora del programa.
2 días
Esta formación es bonificable a través de FUNDAE para todas las empresas que cuenten con trabajadores en régimen general de la Seguridad Social y dispongan de crédito formativo. SKOLAE Formación gestiona todo el proceso administrativo necesario para que tu empresa pueda recuperar el importe invertido en la formación, siempre que se cumplan los requisitos legales y de comunicación establecidos por FUNDAE.
Expertos en implementación y gestión de programas de cumplimiento en diversas organizaciones, con conocimiento profundo de normativas internacionales y estándares como ISO 37301 y ISO 37001 y habilidad para diseñar e impartir formación especializada en Compliance para distintos niveles organizativos.
Objetivos
- Entender el concepto.
- Conocer las funciones y objetivos.
- Analizar la aplicación de las normas referentes a cada negocio.
- Entender el papel de Compliance en la prevención del Blanqueo de Capitales.
- Identificar modelos y determinar cuál es el mejor para cada empresa.
- Entender la importancia de la reputación empresarial.
- Conocer los instrumentos de gestión de ética empresarial.
- Saber cómo definir un programa de Compliance.
Metodología
Formación que utiliza una metodología activa y participativa, basada en el análisis y discusión de casos concretos relacionados con la temática de la formación.
Programa
QUÉ ES EL COMPLIANCE LEGAL
- Cuáles son los fundamentos.
- Cuál es su papel/funciones.
- Gestión de asuntos legales.
- Aplicación de las normas a cada negocio.
LA RELACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE Y LOS PROGRAMAS ANTIFRAUDE
EL PAPEL DEL COMPLIANCE EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Mecanismos, normas y procedimientos de prevención del Blanqueo de Capitales.
- El cumplimiento de obligaciones de reporte a las autoridades.
LA IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DE UN DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE
- La “misión” y objetivos.
- Cuáles son los beneficios y los costes.
- Cómo implementar un programa desde cero.
CUÁLES SON LOS MODELOS QUE EXISTEN
- Ventajas y desventajas.
- Cuál es el modelo que mejor se adapta a cada empresa.
- Ejemplos de experiencias anteriores que puedan tener relevancia.
GESTIÓN DEL RIESGO REPUTACIONAL
- La importancia de la reputación empresarial.
- Las herramientas de identificación y gestión de riesgo.
ÉTICA EMPRESARIAL
- El concepto de ética.
- Cuáles son los instrumentos y técnicas de gestión de la ética empresarial.
CÓMO DEFINIR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
- Cómo se lleva a cabo la monitorización, mediación y análisis del programa.
- Procedimientos a aplicar.
- La necesidad de evaluación y qué técnicas utilizar.
- Cómo alcanzar un programa efectivo.
- Mantenimiento y mejora del programa.
Duración
2 días
Bonificación Fundae
Esta formación es bonificable a través de FUNDAE para todas las empresas que cuenten con trabajadores en régimen general de la Seguridad Social y dispongan de crédito formativo. SKOLAE Formación gestiona todo el proceso administrativo necesario para que tu empresa pueda recuperar el importe invertido en la formación, siempre que se cumplan los requisitos legales y de comunicación establecidos por FUNDAE.
Formador
Expertos en implementación y gestión de programas de cumplimiento en diversas organizaciones, con conocimiento profundo de normativas internacionales y estándares como ISO 37301 y ISO 37001 y habilidad para diseñar e impartir formación especializada en Compliance para distintos niveles organizativos.
